一、董事会决议通知背景<

尊敬的股东们：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的规范性和透明度，经黄浦区股份制公司董事会研究决定，现将本次董事会决议通知的相关事宜予以公告。

二、董事会决议内容概述

1. 确认公司董事会成员名单；

2. 审议并通过公司年度财务报告；

3. 审议并通过公司利润分配方案；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司管理层薪酬方案；

6. 审议并通过公司内部控制制度；

7. 审议并通过其他董事会认为需要讨论的事项。

三、代理费用说明

为确保董事会决议通知的及时性和准确性，公司决定委托专业机构代理发送董事会决议通知。现将代理费用及相关事项公告如下：

1. 代理费用：人民币XX元；

2. 代理范围：包括但不限于董事会决议通知的发送、跟踪、反馈等工作；

3. 代理期限：自本次董事会决议通过之日起至下一次董事会会议召开之日止；

4. 代理方式：通过邮寄、电子邮件、短信等方式发送；

5. 代理费用支付方式：由公司财务部门在代理期限内支付。

四、费用支付时间及方式

1. 支付时间：自董事会决议通过之日起十个工作日内；

2. 支付方式：通过银行转账或现金支付；

3. 收款人信息：请参照附件中的收款人信息。

五、其他事项

1. 请各位股东在收到董事会决议通知后，及时查阅并予以确认；

2. 如有疑问，请及时与公司董事会秘书联系；

3. 本公告自发布之日起生效。

六、董事会决议通知代理机构

本次董事会决议通知的代理机构为XX代理公司，具体信息如下：

1. 机构名称：XX代理公司；

2. 联系人：XXX；

3. 联系电话：XXX；

4. 电子邮箱：XXX。

七、

黄浦区股份制公司董事会高度重视公司治理和股东权益保护，本次董事会决议通知的代理费用将严格按照法律法规和公司制度执行。感谢各位股东对公司的支持与理解。

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