一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，长宁公司于2023年3月15日召开了股东会。本次股东会旨在审议公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等重要事项，并对公司未来的发展方向进行讨论和决策。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过董事会工作报告；

4. 审议并通过监事会工作报告；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司章程修改案；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、表决权分配

1. 股东资格确认

本次股东会表决权分配前，首先对股东资格进行了确认。经确认，共有100名股东具备表决权，其中普通股股东80名，优先股股东20名。

2. 表决权比例

根据公司章程规定，普通股股东享有同股同权，优先股股东享有优先分红权。本次股东会表决权分配如下：

- 普通股股东：每股拥有1票表决权；

- 优先股股东：每股拥有0.5票表决权。

3. 表决权行使

股东会表决权行使采用无记名投票方式。股东可以亲自出席股东会行使表决权，也可以委托代理人行使表决权。

4. 表决权限制

根据公司章程规定，以下情况股东不得行使表决权：

- 股东被依法限制人身自由的；

- 股东被依法限制民事行为能力的；

- 股东被依法限制参与公司重大决策的。

四、会议表决结果

1. 2022年度财务报告

经审议，股东会一致通过2022年度财务报告。

2. 2022年度利润分配方案

经审议，股东会一致通过2022年度利润分配方案，决定将公司2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于扩大再生产。

3. 董事会工作报告

经审议，股东会一致通过董事会工作报告。

4. 监事会工作报告

经审议，股东会一致通过监事会工作报告。

5. 公司重大投资决策

经审议，股东会一致通过公司重大投资决策，同意公司投资新建生产线项目。

6. 公司章程修改案

经审议，股东会一致通过公司章程修改案，对部分条款进行修改。

7. 其他事项

股东会一致通过其他需要审议的事项。

五、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过2022年度财务报告；

2. 通过2022年度利润分配方案；

3. 通过董事会工作报告；

4. 通过监事会工作报告；

5. 通过公司重大投资决策；

6. 通过公司章程修改案；

7. 通过其他需要股东会审议的事项。

六、会议结束

本次股东会于2023年3月15日圆满结束。感谢各位股东对公司的关心与支持，公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

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1. 严格遵守法律法规：在办理股东会决议过程中，必须遵循《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，确保决议的合法性和有效性。

2. 明确表决权分配规则：根据公司章程和股东会决议，明确表决权的分配比例和行使方式，确保每位股东的权利得到充分保障。

3. 保障股东权益：在表决权分配过程中，要充分考虑股东的意愿和利益，确保股东权益不受侵害。

4. 提供专业咨询：为股东提供专业的法律、财务咨询，帮助股东更好地理解决议内容，做出明智的决策。

5. 优化服务流程：简化办理流程，提高服务效率，确保股东会决议的及时办理。

6. 强化保密措施：对股东会决议内容进行严格保密，确保公司商业秘密不受泄露。

7. 提供后续服务：为股东提供后续的法律、财务咨询和协助，确保公司运营的顺利进行。

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