1. 会议名称<

杨浦公司股东会

2. 会议时间

2023年4月15日

3. 会议地点

上海市杨浦区XX大厦会议室

4. 参会人员

全体股东、公司董事、监事及公司高级管理人员

二、会议议程

2.1 审议事项

1. 审议并通过2022年度公司财务报告

2. 审议并通过2022年度利润分配方案

3. 审议并通过公司2023年度经营计划

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的任免

5. 审议并通过公司重大投资决策

6. 审议并通过公司章程的修改

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项

三、会议表决结果

3.1 财务报告

经审议，股东会一致同意通过2022年度公司财务报告。

3.2 利润分配方案

经审议，股东会一致同意通过2022年度利润分配方案，具体分配方案如下：

1. 按每股0.5元进行现金分红

2. 剩余利润留存公司用于再投资

3.3 经营计划

经审议，股东会一致同意通过公司2023年度经营计划。

3.4 董事会、监事会成员任免

经审议，股东会一致同意：

1. 选举张三为公司董事

2. 选举李四为公司监事

3. 重新任命王五为公司总经理

3.5 重大投资决策

经审议，股东会一致同意公司投资XX项目，投资金额为人民币XX万元。

3.6 公司章程修改

经审议，股东会一致同意对公司章程进行如下修改：

1. 修改公司注册资本

2. 修改公司经营范围

3.7 其他事项

股东会一致同意其他需要审议的事项。

四、会议决议

4.1 财务报告

股东会决议，批准2022年度公司财务报告。

4.2 利润分配方案

股东会决议，批准2022年度利润分配方案。

4.3 经营计划

股东会决议，批准公司2023年度经营计划。

4.4 董事会、监事会成员任免

股东会决议，批准董事会、监事会成员的任免。

4.5 重大投资决策

股东会决议，批准公司重大投资决策。

4.6 公司章程修改

股东会决议，批准公司章程的修改。

4.7 其他事项

股东会决议，批准其他需要审议的事项。

五、会议结束

会议在全体股东的一致同意下圆满结束。

六、决议生效

本决议自股东会通过之日起生效。

七、决议公告

本决议将及时公告，并报送相关监管部门。

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