一、董事会成员资格要求<

1. 具备完全民事行为能力

董事会成员必须具备完全民事行为能力，即能够独立承担法律责任，无精神障碍，无智力障碍等。

2. 无犯罪记录

董事会成员需无犯罪记录，特别是与经济犯罪相关的犯罪记录，如贪污、贿赂、侵占等。

3. 无不良信用记录

董事会成员应具有良好的信用记录，无欠债不还、逃废债等不良信用行为。

4. 具备相关专业知识或经验

董事会成员应具备与公司业务相关的专业知识或实际经验，能够为公司决策提供专业意见。

二、董事会成员人数要求

1. 至少3人

根据《公司法》规定，董事会成员人数不得少于3人。

2. 不得超过19人

董事会成员人数不得超过19人，超过此人数需报经工商行政管理部门批准。

三、董事会成员选举方式

1. 股东大会选举

董事会成员由股东大会选举产生，选举程序应遵循《公司法》及相关法律法规。

2. 股东大会授权

股东大会可以授权董事会自行选举董事会成员，但需在股东大会上予以公告。

四、董事会成员任期

1. 任期一般为3年

董事会成员任期一般为3年，任期届满后可以连任。

2. 任期届满前不得无故解除

董事会成员任期届满前，除非出现法定情形，不得无故解除其职务。

五、董事会成员职责

1. 参与公司重大决策

董事会成员有权参与公司重大决策，如公司章程的修改、公司合并、分立、解散等。

2. 监督公司经营管理

董事会成员有权监督公司经营管理，确保公司合法合规经营。

3. 维护公司及股东权益

董事会成员有义务维护公司及股东权益，保护公司资产不受侵害。

六、董事会成员回避制度

1. 利害关系回避

董事会成员在处理与自身或其近亲属有利害关系的业务时，应予以回避。

2. 利益冲突回避

董事会成员在处理与自身利益冲突的业务时，应予以回避。

3. 职务回避

董事会成员在处理与其职务相关的业务时，应予以回避。

七、董事会成员辞职与更换

1. 辞职程序

董事会成员辞职应向公司董事会提出书面申请，经董事会同意后生效。

2. 更换程序

董事会成员更换需经股东大会选举产生，或由董事会自行选举。

结尾：

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