闵行区董事会作为公司最高决策机构，其职责的履行对公司的发展至关重要。为进一步规范董事会运作，提高决策效率，确保董事职责得到充分履行，特制定本决议。 二、明确董事职责 1. 参与决策：董事应积极参与公司重大决策，对公司的战略方向、经营方针和重大投资等事项提出意见和建议。 2. 监督执行：董事应对公司
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闵行区董事会作为公司最高决策机构，其职责的履行对公司的发展至关重要。为进一步规范董事会运作，提高决策效率，确保董事职责得到充分履行，特制定本决议。<
二、明确董事职责
1. 参与决策：董事应积极参与公司重大决策，对公司的战略方向、经营方针和重大投资等事项提出意见和建议。
2. 监督执行：董事应对公司经营管理层的执行情况进行监督，确保公司各项决策得到有效实施。
3. 维护权益：董事应维护公司及股东的利益，对损害公司利益的行为提出异议或采取必要措施。
4. 信息披露：董事应确保公司信息披露的真实、准确、完整，及时向股东披露公司重大事项。
5. 合规经营：董事应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保公司合规经营。
三、完善董事会制度
1. 定期会议：董事会应定期召开会议，至少每季度召开一次，讨论公司重大事项。
2. 决策程序：董事会决策应遵循民主集中制原则，确保决策的科学性和合理性。
3. 信息披露制度：建立健全信息披露制度，确保信息及时、准确、全面地披露给股东。
4. 监督机制：设立独立董事，加强对董事会决策的监督，提高决策透明度。
四、加强董事培训
1. 专业知识：董事应具备相应的专业知识，通过培训提高自身业务水平。
2. 法律法规：董事应熟悉国家法律法规，确保公司合规经营。
3. 决策能力：通过案例分析、模拟决策等方式，提高董事的决策能力。
4. 道德修养：加强董事的道德修养，树立良好的职业形象。
五、强化责任追究
1. 失职追究：对因失职、渎职导致公司利益受损的董事，依法进行责任追究。
2. 违规处罚：对违反公司规章制度、损害公司利益的董事，给予相应的处罚。
3. 退出机制：对不适合担任董事职务的董事，依法予以更换。
4. 激励机制：建立健全董事激励机制，激发董事履职积极性。
六、落实决议执行
1. 责任分工：明确各部门、各岗位在董事会决议执行中的职责，确保决议得到有效落实。
2. 监督考核：对董事会决议执行情况进行监督考核，确保各项措施落到实处。
3. 定期评估：定期对董事会决议执行情况进行评估，及时调整和完善相关措施。
4. 持续改进：根据公司发展需要，不断优化董事会制度，提高董事会履职效率。
七、
为确保董事职责得到充分履行，闵行区董事会特制定本决议。通过明确董事职责、完善董事会制度、加强董事培训、强化责任追究等措施，不断提升董事会履职能力，为公司发展提供有力保障。
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