一、董事会决议的提出<

1. 议题征集：董事会秘书根据公司发展战略和经营需要，征集各部门提出的议题。

2. 议题审查：董事会秘书对征集到的议题进行初步审查，确保议题的合法性和可行性。

3. 议题确定：董事会秘书将审查通过的议题提交给董事会主席，由主席决定是否列入董事会会议议程。

二、董事会会议的召开

1. 会议通知：董事会秘书提前通知所有董事，包括会议时间、地点、议程和需要准备的材料。

2. 会议记录：会议记录员负责记录会议的整个过程，包括董事的发言、表决结果等。

3. 会议主持：董事会主席主持会议，确保会议按照议程有序进行。

三、决议的表决

1. 表决方式：决议表决可以采用口头表决、举手表决或书面表决等方式。

2. 表决规则：根据公司章程和相关规定，确定表决所需的票数比例。

3. 表决结果：记录表决结果，包括赞成票、反对票和弃权票的数量。

四、决议的记录

1. 决议内容：将表决通过的决议内容详细记录，包括决议的背景、目的、具体措施等。

2. 决议生效：记录决议生效的时间，以及生效后的执行责任和监督机制。

3. 决议存档：将决议文件存档，以便日后查阅和审计。

五、决议的公示

1. 内部公示：将决议内容在公司内部进行公示，确保所有员工了解决议内容。

2. 外部公示：对于涉及外部利益相关者的决议，按照相关规定进行公示。

3. 公示记录：记录公示的时间和方式，以及公众的反馈情况。

六、决议的执行

1. 责任分配：根据决议内容，明确各部门和个人的责任，确保决议得到有效执行。

2. 执行监督：设立专门的监督机构或人员，对决议执行情况进行监督。

3. 执行反馈：定期收集执行反馈，评估决议执行效果，必要时进行调整。

七、决议的评估

1. 效果评估：对决议执行后的效果进行评估，包括经济效益、社会效益等。

2. 问题分析：分析决议执行过程中出现的问题，找出原因，提出改进措施。

3. 持续改进：根据评估结果，对决议进行持续改进，提高决策的科学性和有效性。

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